Деньги перечислялись на счета компаний или связанных с ними лиц через счета большого числа посредников
Росфинмониторинг выявил в прошлом году новую схему обналичивания денег, которая направлена на уход от процедур контроля банков с использованием налоговых либо таможенных платежей, пишет ТАСС.
Речь идет о модификации теневой схемы, в которой средства от заказчиков наличных перечисляются на счета компаний или связанных с ними лиц через счета большого числа посредников, которые обладают признаками фиктивности, отмечает Росфинмониторинг.
В минувшем году у этой типологии появились различные модификации, которые направлены на уход от процедур контроля кредитных организаций. Банками были выявлены случаи, которые связаны с перечислением фиктивными организациями налоговых или таможенных платежей за торгово-розничные предприятия.
Ранее Росфинмониторинг сообщал о схемах обналичивания через так называемые зарплатные проекты, реализуемые через банки, в которых юрлица не имеют банковских счетов. В данных случаях кредитные организации не могут на ранней стадии оценить реальную операционную активность таких клиентов, и схемы применяются для банального обналичивания через фиктивные выплаты зарплаты несуществующим работникам.
Источник: taxpravo.ru
